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금융 기관에서 불법 자금의 유통을 탐지하고 방지하기 위해 시행하는 법적, 기술적 절차이다. 최근 AI를 활용해 방대한 거래 데이터를 분석함으로써 탐지 정확도를 높이고 운영 비용을 절감하는 사례가 늘고 있다.